浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公

2019-11-01 11:36:23作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江世纪华通集团有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)于2019年9月28日通过个人服务和电子邮件发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于2019年10月11日在浙江省绍兴市上虞区粤海路公司会议室通过现场交流方式举行。会议应有9名表决董事,9名实际表决董事,非独立董事邵恒、王吉、赵琪,独立董事陈卫东、梁袁菲、王千以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王苗彤先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于终止投资项目和动用相关资金永久补充营运资金的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次终止的项目有“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”。上述项目的主要实施主体为电典互动控股或其海外子公司,实施地点为世界(开曼群岛和中国除外)。自中国人民银行发布第一号令以来。中国人民银行[[2016]3号2016年12月28日,外汇管理得到加强,这在一定程度上增加了海外投资审批的难度,延长了审批周期。同时,考虑到游戏分销平台的发展、竞争格局和当前市场形势等因素,上述募集投资项目的实施预计将面临较高的客户获取成本和用户保留压力,项目预期效益的实现存在很大的不确定性。根据审慎使用募集资金的原则,公司计划终止上述募集投资项目,并使用相关募集资金永久补充营运资金。

详情请参阅《关于终止投资项目及动用永久补充营运资金相关资金的公告》(公告编号。:2019-088)于同日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

公司独立董事出具相关独立意见,长江证券承销保荐有限公司出具验证意见。详情请参考当日聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

议案仍需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2019年第二次股东特别大会的通知》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司计划于2019年10月29日(星期二)下午14:30通过网站和网络相结合的方式召开公司第二次特别股东大会。详见《关于召开2019年第二次股东特别大会的通知》(公告号。:2019-089)于当日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《巨潮信息网》上发布。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议;

2.本公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3.长江证券承销保荐人有限公司对浙江世纪华通集团有限公司终止投资项目及募集永久补充流动性相关资金使用情况的专项检查意见。

特此宣布。

浙江世纪华通集团有限公司董事会

2019年10月13日

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